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車貸試算你還敢不看嗎福建發展高速公路股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速(600033,股吧)編號：臨2013-002債券代碼：122117 債券簡稱：11閩高速福建發展高速公路股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2013年4月1日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關於召開第六屆董事會第六次會議的通知。本次會議於2013年4月10日在福建省福州市本公司會議室召開，會議應到董事11人，實到董事9人，董事侯嶽屏先生和王敏先生因工作原因未能親自出席，侯嶽屏董事委托董事吳新華先生代為行使表決權，王敏董事委托董事徐夢先生代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席瞭會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長黃祥談先生主持，經出席會議的董事認真審議，會議表決通過瞭如下議案：一、審議通過《2012年度總經理工作報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；二、審議通過《2012年度董事會工作報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；三、審議通過《2012年度財務決算報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；四、審議通過《2013年度財務預算預案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；五、審議通過《2012年度利潤分配預案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；根據致同會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司出具的2012年度審計報告，本公司2012年度實現凈利潤237,957,147.46元（母公司），按《公司章程》的規定，提取10%法定盈餘公積金23,795,714.75元，加上年初未分配利潤362,609,290.52元，減去2012年公司實施分配的2011年普通股現金股利274,440,000.00元，截止報告期末可供股東分配的利潤為302,330,723.23元。考慮股東利益和公司發展的需要，公司2012年度利潤分配預案如下：公司擬以2012年12月31日總股本2,744,400,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1元（含稅），本次派發紅利總額為274,440,000.00元，剩餘未分配利潤27,890,723.23元結轉下一年度。六、審議通過《2012年度報告及報告摘要》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；《2012年度報告及報告摘要》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。七、審議通過《2013年度日常關聯交易議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；在關聯董事黃祥談先生、王敏先生、徐夢先生回避表決的情況下，董事會審議通過瞭本議案。有關公司日常關聯交易的公告全文請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的臨時公告（臨2013-004）。八、審議通過《2012年度獨立董事述職報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；《2012年度獨立董事述職報告》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。九、審議通過《關於致同會計師事務所開展2012年度公司審計工作的總結報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；十、審議通過《關於聘請2013年度審計機構的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；董事會同意聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計機構，負責公司2013年度財務報告與內部控制審計工作，同時提請公司股東大會授權董事會決定其2013 年度審計報酬事項。十一、審議通過《關於2013年度借款額度的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；公司董事會同意授權董事長8.5億元額度內，根據公司現金流量差額通過銀行借款、信托借款等債務方式進行融資，並簽署有關合同、文本。上述授權有效期自本議案經公司董事會審議通過之日起至公司審議2014年度財務預算的董事會召開之日止。十二、審議通過《福建省福泉高速公路有限公司關於2013年度借款額度的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；公司董事會同意福泉公司在額度4億元內根據公司現金流量差額通過銀行借款、信托借款等債務方式進行融資。上述借款額度有效期自本議案經福泉公司股東會審議通過之日起至福泉公司審議2014年度財務預算的股東會召開之日止。十三、審議通過《關於更換董事的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；根據公司相關制度規定，獨立董事潘琰女士現因連任時間將滿6年，辭去公司獨立董事職務，同時一並辭去審計委員會和薪酬與考核委員會職務。董事會同意推薦黃志剛先生作為獨立董事候選人提交公司股東大會選舉。因工作原因，吳新華先生辭去公司董事、副董事長、戰略委員會和薪酬與考核委員會職務，熊向榮先生辭去公司董事職務。董事會同意推薦劉先福先生和鐘遠斌先生作為公司董事候選人提交公司股東大會選舉。潘琰女士、吳新華先生和熊向榮先生在擔任公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，忠實履行董事職責，公司董事會對潘琰女士、吳新華先生和熊向榮先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。十四、審議通過《2012 年度內部控制自我評價報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票；《2012 年度內部控制自我評價報告》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。十五、審議通過《2012年度社會責任報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。《2012年度社會責任報告》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。根據《公司章程》的相關規定，以上議案二、三、四、五、六、八、十和十三尚需提交股東大會審議，董事會同意召開公司2012年度股東大會審議上述議案，詳情請見臨時公告（編號：臨2013-005）。特此公告。福建發展高速公路股份有限公司董事會二一三年四月十二日董事候選人簡歷黃志剛，獨立董事候選人，男，漢族，1963 年 1 月出生，江西餘幹人，中共黨員，研究生學歷，博士學位，教授。曾任福州大學管理學院財金系教授、科技處副處長、管理學院院長。現任福州大學校長助理、計劃財務處處長、財務管理與金融創新博士生導師，兼任福建福日電子(600203,股吧)股份有限公司獨立董事。劉先福，董事候選人，男，1964年1月出生，大學學歷，高級會計師，註冊會計師。曾任交通部審計局（審計署駐交通部審計局）處長，招商局華建公路投資有限公司財務部經理，招商局集團財務部主任。現任招商局華建公路投資有限公司財務總監，兼任湖北楚天高速(600035,股吧)公路股份有限公司副董事長，廣西五洲交通(600368,股吧)股份有限公司副董事長，安徽皖通高速(600012,股吧)公路股份有限公司董事。鐘遠斌，董事候選人，男，漢族，1957年11月出生，福建武平人，中共黨員，大學學歷。曾任福建省高速公路有限責任公司辦公室科長、副主任、監控中心黨支部書記。現任本公司黨委書記。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-12/153074051.【貸款心得】有車貸還可以辦信貸嗎如何跟銀行汽車貸款的免費諮詢經驗分享html
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